信息来源：互联网   发布时间：2023-09-19

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2020年内蒙古分行反洗钱知识网络培训第一阶段考试答案1.《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱恐怖活动犯罪2.持续加强洗钱风险三道防线业务部门和营业机构3.利用电话、网络、ATM身份认证4.对确认冒名开户、出租出售账户

相关业务条线分管行长5国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资全选6.《反恐怖主义法》规定，金融机构与特定非金融立即冻结、向国务院部门报告7根据反洗钱法第三十二条的规定全选8支行和营业网点履行全选9客户身份识别的含义答案：全选10银行从管理层

对11.对配合中国人民银行对12客户身份识别和可疑交易分析错13在与客户的业务关系存续期间对14银行对确认为禁止类对15反洗钱是金融机构全员性HERE WE COME

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